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(5907)F-大洋-公告103年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:103/06/27
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)2013年度營業報告書
(2)審計委員會查核2013年度決算表冊報告
二.承認事項:
(1)承認2013年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認2013年度盈餘分配案。
三.討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)董事全面改選案。
董事及獨立董事當選人(七人)
益航股份有限公司代表人:長原彰弘
First Steamship S.A代表人:黃清海
Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:JONATHAN WEIYAN SEAH
Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:YEE SWEE CHOON
Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:帖敬之
Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:江淑惠
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
四.臨時動議:
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是