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(2856)元富證-公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:102/06/14
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.一○一年度營業報告。
2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
3.買回本公司股份執行報告。
4.轉換公司債報告。
5.修訂「董事會議事規範」案。
6.受讓富隆證券三重分公司案。
7.適用國際會計準則對公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
(二)承認事項
1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○一年度盈餘分配案。
(三)討論事項一
1.通過修訂「公司章程」案一。
2.通過修訂「股東會議事規則」案。
3.通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂「公司章程」案二。
(四)選舉事項
元富證券第九屆董事及監察人當選名單如下：
董事 陳俊宏(代表新光金融控股股份有限公司)
董事 李後利(代表新光金融控股股份有限公司)
董事 鄭詩議(代表新光金融控股股份有限公司)
董事 李明輝(代表新光金融控股股份有限公司)
董事 憬興投資股份有限公司
董事 飛順國際股份有限公司
董事 翁茂隆(代表佳和實業股份有限公司)
獨立董事 邱進益
獨立董事 鄧文簡
監察人 謝在全(代表巨堯貿易股份有限公司)
監察人 彰化商業銀行股份有限公司
監察人 王華南(代表誼光保全股份有限公司)
(五)討論事項二
1.通過解除公司第九屆董事競業禁止限制。
2.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(六)臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:否