和成98年股東常會重要決議事項
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(1810)和成-和成欣業股份有限公司九十八年股東常會重要決議
1.股東會日期:98/06/19
2.重要決議事項:
承認事項
案 由一：承認九十七年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。
說 明：本公司九十七年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表，業經安侯建業會計師事務所，連淑凌及楊柳鋒會計師查核竣事，並經監察
人查核完峻，認為尚無不符，敬請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
案 由二：承認九十七年度盈餘分配案，提請承認。
說 明：
一、本公司九十七年度財務報告業經安侯建業會計師查核完竣，稅後純損為新台幣119,747,139元。
二、因本公司九十七年度虧損及營運資金需求，故擬不發現金股利及股票股利，亦不提列董監事酬勞及員工紅利。
三、提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
討論事項一
案 由一：公司章程部份條文修正案，提請討論。
說 明：一、依據經濟部97.06.17經商字第09702413230號函公告，增列公司行號營業項目代碼表。
二、提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
案 由二：修訂本公司”資金貸與及背書保證處理準則”部份條文，提請討論。
說 明：
一、依98年1月15日金管證六字第0980000271號函之規定，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部份條文。
二、提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
案 由三：擬透過海外控股公司轉投資中國大陸案，金額美金伍佰萬元範圍內，提請討論。
說 明：
一、為積極開發中國大陸複合材料產品的新市場，今擬以和成公司轉投資於英屬維京群島商浬特本國際事業有限公司再由浬特本國際事業有限公司轉投資和成控股公司(HOCHENG GROUP HOLDING CORPORATION)，並由此控股公司再轉投資一家在開曼群島新設立的公司。名稱暫定為”MAXTREND CORPORATION”。最後再由此新設立之海外公司轉投資於中國大陸新設立的公司，名稱也暫定為”美創(蘇州)科技有限公司“，從事開發、生產與銷售。
二、目前擬以美金伍佰萬元作為“美創(蘇州) 科技有限公司”的投資資本額。
三、提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
選 舉 事 項
案 由：改選董事及監察人。
說 明：
一、依公司章程第十五條規定：本公司董事、監察人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人及法人股東代表中選任，連選得連任。
二、依公司法第一九五條及第二一七條規定，新任董事、監察人之任期自民國九十八年六月十九日至民國一百零一年六月十八日止，任期三年。
三、本屆董事及監察人係於民國九十五年六月三十日股東常會中選任，至九十八年股東常會召集時，任期將屆滿，依公司法及本公司章程規定，應於九十八年股東常會全面改選。
四、依本公司章程規定，本屆應選任董事六人，監察人二人。
五、提請選舉。
當選名單：
和成欣業股份有限公司九十八年股東常會董監事當選名單
和成身份別 戶 號 姓 名 當選權數
董事 12329 邱立堅 231,238,353
董事 20 吳岳峰 224,616,486
董事 17676 富禾投資股份有限公司
代表人： 邱啟新 219,423,443
董事 19785 弘喬投資股份有限公司
代表人： 邱綺川 210,889,449
董事 43473 郁弘股份有限公司
代表人： 邱士楷 199,074,539
董事 6 邱元逸 205,696,406
監察人 17668 新捷旭企業股份有限公司
代表人： 吳智明 221,292,484
監察人 21003 邱柏君 209,020,408
討論事項二
案 由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 核議案。
說 明：
一、依公司法二0九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。
二、因應公司業務需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，提請股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。
本屆董事有在下列類同公司任職
和成(中國)有限公司 董事長 邱士楷(浬特本法人代表)
董事 邱啟新(浬特本法人代表)
董事 邱綺川(浬特本法人代表)
董事 邱元逸(浬特本法人代表)
董事 邱立堅(浬特本法人代表)
和成菲律賓股份(有限)公司
董事 邱啟新(浬特本法人代表)
董事 邱綺川(浬特本法人代表)
董事 邱元逸(浬特本法人代表)
董事 邱士楷(浬特本法人代表)
和丞興業股份有限公司
董事 邱綺川
董事 邱元逸
董事 邱啟新
三、提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
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