公開資訊觀測站重大訊息公告
(2056)璋釔鋼鐵-董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增召集事由)
1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:114/03/31
(2)股東會召開日期:114/06/04
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一三年度營業報告。
二、監察人審查一一三年度決算表冊報告。
三、一一三年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一三年度決算表冊案。
二、一一三年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、全面改選本公司董事及監察人案。
二、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
三、本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一
金屬製品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。(新增)
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:114/04/06
(6)停止過戶截止日期:114/06/04
