紫金堂訂6/22召開股東常會

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(7570)紫金堂-本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

1.事實發生日:114/03/30
2.發生緣由:董事會決議召開民國114年股東常會
(1)董事會決議日期:114/03/30
(2)股東常會召開日期:114/06/22　上午十時整
(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
召開方式:實體股東會
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工及董事酬勞提撥情形。
(二)承認事項：
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
(三)討論事項：無。
(四)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:114/04/24
(6)停止過戶截止日期:114/06/22
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符號）為限。本公司擬訂於114年04月18日起至114年04月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年04月28日下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達或送達。
受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，電話：02-8751-8888）。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。