謚源股東常會通過111年度營業報告書及財報承認案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2235)謚源-112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案，每股配發現金股利4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事選舉案
當選名單:
董事 吳碣石
董事 陳桂英
董事 吳俊佶
董事 吳哲瑋
董事 陳政民
獨立董事 吳榮生
獨立董事 簡宗鑫
獨立董事 陳盛統
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
|
