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(6472)保瑞-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工、董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(5)庫藏股執行情形報告。
(6)發行國內第三次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(7)子公司保瑞生技股份有限公司股份轉換案報告。
(8)子公司保瑞生技股份有限公司與泰福生技股份有限公司合併消滅案報告。
(9)子公司保盛藥業股份有限公司與益邦製藥股份有限公司分割受讓案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)解除董事之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:本公司國內第三次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/25-114/05/23，債券持有人如擬申請轉換最遲應於114/03/23向往來證券商辦理轉換手續。
