臺慶科6/21股東常會新增報告及討論事項

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(3357)臺慶科-補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一○年度營業報告。
2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
3.一一○年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。
4.一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。
5.修訂「公司治理實務守則」報告。(新增)
6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理私募普通股增資案。(新增)
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
3.修訂「公司章程」案。(新增)
4.修訂「股東會議事規則」案。(新增)
5.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無