慧智股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6615)慧智-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。
董事當選名單：蘇怡寧、怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟
獨立董事當選名單：李建南、潘宜珊、施汎泉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。