公開資訊觀測站重大訊息公告
(3656)聯勝-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:經本公司114年3月26日董事會決議變更114年股東常會召集事由
3.因應措施:
一、開會時間：中華民國114年5月29日(星期四)上午十時整。
二、開會地點：台中市西屯區科園三路8號（本公司一樓會議室）
三、會議召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司一一三年度營業報告。
2.本公司一一三年度審計委員會查核報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：(增列事項)
1.本公司擬辦理解散清算案。
2.本公司擬撤銷股票公開發行案。
3.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.擬修訂本公司「董事選舉法」部份條文案。
(四)選舉事項：(變更事項)
1.本公司選任一席清算人案。
2.本公司選任一席監察人案。
(五)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
