潤泰新5/23股東常會新增選舉事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9945)潤泰新-補充公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息新增選舉事項

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度決算表冊案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司法定盈餘公積配發現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。