公開資訊觀測站重大訊息公告
(3711)日月光投控-公告本公司114年03月31日董事會重大決議事項
1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:日月光投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司今日(114/03/31)召開董事會通過重要決議如下:
(1)通過本公司一一三年度員工酬勞分派案。
(2)通過本公司一一三年度董事酬勞分派案。
(3)通過本公司一一三年度營業報告書案。
(4)通過本公司一一三年度盈餘分派案(含盈餘分派現金股利)。
(5)通過修訂「公司章程」。
(6)通過訂定本公司基層員工範圍。
(7)通過補選一席董事。
(8)通過提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制。
(9)本公司訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午十時，假高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂召開一一四年實體股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
