晟田股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4541)晟田-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事
董事當選名單：董事　　　謝永昌
　　　　　　　董事　　　黃寶文
　　　　　　　董事　　　黃(方方土)宇
　　　　　　　獨立董事　鍾文凱
　　　　　　　獨立董事　劉祝惠
　　　　　　　獨立董事　盧敬植
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。