港股挫！匯豐、渣打名列捲入洗錢疑慮五銀行 股價摔
MoneyDJ新聞 2020-09-21 11:38:14 記者 郭妍希 報導 匯豐(HSBC Holdings Plc)、渣打集團(Standard Chartered Plc)捲入洗錢疑慮，週一(9月21日)在香港掛牌的股票應聲下挫，連帶拖累港股。
路透社、BuzzFeed News、國際調查記者同盟(ICIJ)等外電引述外洩資料報導，銀行等金融機構向美國財政部金融犯罪防制署(Financial Crimes Enforcement Network, FinCen)提交的可疑活動報告(suspicious activity reports, SARs)顯示，1999~2017年間，超過2兆美元的交易被認定是可疑活動、共計超過2,100筆。不過，所謂可疑活動，不一定就是違法證據。
ICIJ報告稱，文件中最頻繁出現的國際銀行有五家，分別是匯豐、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.，通稱小摩)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、渣打及紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corp.)。
可疑活動報告提供重要情資，協助全球阻止洗錢等犯罪行動。財政部貨幣監理署(Office of Comptroller of Currency, OCC)規定，初次偵測到可疑交易後，銀行須在60天內提交可疑活動報告。然而，部分案例中，往往交易都已處理完畢，銀行卻等了數年才提交報告。
這些可疑活動報告並顯示，銀行經常為在避稅天堂(例如英屬維京群島)註冊的企業處理匯款，卻不知道帳戶最終是誰擁有。其中，摩根大通曾為可能涉及貪腐的委內瑞拉、烏克蘭、馬來西亞個人與企業處理匯款，匯豐曾經手一場龐氏騙局的資金，而德意志銀行處理過的資金，則連結至烏克蘭某位億萬富翁。
匯豐、渣打應聲下挫，拖累港股走勢。MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，截至台北時間21日中午11時21分為止，匯豐控股(0005.HK)下挫3.07%、報30港元；開盤迄今最多下挫至29.6港元、一度創25年以來新低。渣打集團(2888.HK)同步下挫2.55%、報36.25港元；開盤迄今最低跌至35.8港元、創5月25日以來盤中新低。
截至台北時間上午11時33分為止，恆生指數下跌1.13%、報24,177.91點；開盤迄今最低跌至24,169.09點、創8月7日以來盤中新低。
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