公開資訊觀測站重大訊息公告
(4401)東隆興-公告本公司董事會決議股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:東隆興業股份有限公司彰化廠
(地址：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。
