晟德補充股東會討論「私募現金增資發行普通股」議案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4123)晟德-本公司董事會決議召開102年股東常會(補充公告)
1.董事會決議日期:102/04/22 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)採用國際財務報導準則IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項 (1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案 (4)私募現金增資發行普通股案 (5)改選董事及監察人案 (6)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:本次102/04/22董事會補充股東會議案為討論「私募現金增資發行普通股案」。
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