台泥:子公司和平電力新任董事、獨立董事、監察人名單
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(1101)台泥-代重要子公司和平電力股份有限公司公告民國107年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人
1.發生變動日期:107/06/01 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:台灣水泥(股)公司代表人:張安平 台灣水泥(股)公司董事長 董事:台灣水泥(股)公司代表人:辜公怡 台灣水泥(股)公司董事 董事:台灣水泥(股)公司代表人:李鐘培 台灣水泥(股)公司總經理 董事:台灣水泥(股)公司代表人:郭慶松 達和環保服務(股)公司董事長 董事:台灣水泥(股)公司代表人:黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總 董事:台灣水泥(股)公司代表人:呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:杜宜安 中電控股有限公司集團營運及建設總監 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:田中俊一 Diamond Generating Asia, Ltd總裁 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:何國榮 中電控股有限公司商務總監 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:松本陽一郎 Diamond Generating Asia, Ltd資產管理經理 監察人:信昌投資(股)公司代表人:蔡立文 台灣水泥(股)公司法務長 監察人:信昌投資(股)公司代表人:曾孝恩 台灣水泥(股)公司資深經理 監察人:電力基建控股(納閩島)有限公司代表人:婁國亮 中電控股有限公司集團財務監理高級總監 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:台灣水泥(股)公司代表人:張安平 台灣水泥(股)公司董事長等 董事:台灣水泥(股)公司代表人:辜公怡 台灣水泥(股)公司董事等 董事:台灣水泥(股)公司代表人:李鐘培 台灣水泥(股)公司總經理等 董事:台灣水泥(股)公司代表人:郭慶松 達和環保服務(股)公司董事長等 董事:台灣水泥(股)公司代表人:黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總等 董事:台灣水泥(股)公司代表人:呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理等 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:杜宜安 中電控股有限公司集團營運部商業及供應鏈高級總監等 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:田中俊一 Diamond Generating Asia, Ltd總裁等 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:何國榮 中電控股有限公司集團營運部商務總監等 董事:電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:松本陽一郎 Diamond Generating Asia, Ltd業務發展及資產管理總監等 獨立董事:張 樑 英商怡和集團台灣區董事長等 獨立董事:馬小康台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員等 獨立董事:陳鈺全 德信法律事務所主持律師等 監察人:信昌投資(股)公司代表人:蔡立文 台灣水泥(股)公司副總等 監察人:信昌投資(股)公司代表人:曾孝恩 台灣水泥(股)公司資深經理等 監察人:電力基建控股(納閩島)有限公司代表人:婁國亮 中電控股有限公司集團財務監理高級總監等 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:張安平 602,973,000股 董事:辜公怡 602,973,000股 董事:李鐘培 602,973,000股 董事:郭慶松 602,973,000股 董事:黃健強 602,973,000股 董事:呂克甫 602,973,000股 董事:杜宜安 403,333,200股 董事:田中俊一 403,333,200股 董事:何國榮 403,333,200股 董事:松本陽一郎 403,333,200股 獨立董事:張 樑 0股 獨立董事:馬小康 0股 獨立董事:陳鈺銓 0股 監察人:蔡立文 5,067,000股 監察人:曾孝恩 5,067,000股 監察人:婁國亮 2,026,800股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/26 ~ 107/05/31 9.新任生效日期:107/06/01 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 14.其他應敘明事項:無。
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