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(1201)味全-公告本公司102年股東常會改選董事及監察人

1.發生變動日期:102/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
康清股份有限公司代表人魏應充：味全食品工業股份有限公司董事長
康清股份有限公司代表人吳崇儀：全興工業股份有限公司執行長
康清股份有限公司代表人張伯光：增光國際集團董事長
康發投資有限公司代表人魏應交：開曼島商頂新控股有限公司董事長
康發投資有限公司代表人王錫河：匯安國際開發股份有限公司董事長
康發投資有限公司代表人末田雅己：伊藤忠商事株式會社糧油食品中國事業推進部長
康勝投資有限公司代表人徐強：長榮大學講座教授
康勝投資有限公司代表人魏宏名：康師傅控股有限公司總裁室專案經理
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業股份有限公司總經理
監察人：
康俊股份有限公司代表人鍾開雲：優仕企業股份有限公司監察人
康權股份有限公司代表人林清棠：開曼島商頂益控股有限公司副總裁
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
康清股份有限公司代表人魏應充：味全食品工業股份有限公司董事長
康清股份有限公司代表人潘進丁：全家便利商店董事長兼執行長
康發投資有限公司代表人魏應交：開曼島商頂新控股有限公司董事長
康發投資有限公司代表人王錫河：匯安國際開發股份有限公司董事長
康發投資有限公司代表人末田雅己：伊藤忠商事株式會社糧油食品中國事業推進部長
康勝投資有限公司代表人徐強：長榮大學講座教授
康勝投資有限公司代表人魏宏名：康師傅控股有限公司總裁室專案經理
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業股份有限公司總經理
張伯光：增光國際集團董事長
監察人：
頂安有限公司代表人鍾開雲：優仕企業股份有限公司監察人
頂安有限公司代表人林清棠：開曼島商頂益控股有限公司副總裁
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事：
康清股份有限公司(代表人：魏應充、潘進丁)：35,880,000股
康發投資有限公司(代表人：魏應交、王錫河、末田雅己)：29,828,000股
康勝投資有限公司(代表人：徐強、魏宏名)：8,615,000股
聚慶投資股份有限公司(代表人：謝孟璋)：850,000股
張伯光：0股
新任監察人：
頂安有限公司(代表人：鍾開雲、林清棠)：2,100,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
8.新任生效日期:102/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用