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(6582)申豐-董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2019年度決算表冊案。
(2)擬具本公司2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無