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(5403)中菲-公告本公司董事、獨立董事、監察人變動資料

1.發生變動日期:109/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:莊斯威(本公司董事長)
董事:林恆宇(本公司董事)
董事:錢堯懷(中菲行國際物流(股)公司董事長)
董事:張樹義(本公司總經理)
董事:胡淑嫻((本公司副總經理)
監察人:黃珂(本公司監察人)
監察人:林文鳳(本公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:莊斯威(本公司董事長)
董事:林恆宇(本公司董事)
董事:張樹義(本公司總經理)
董事:莊至傑(本公司業務部門經理)
獨立董事:阮耀樟(中菲行國際物流(股)公司副總裁)
獨立董事:竇俊茹(聯合報(股)公司法務暨安全衛生室經理兼法務組主任)
獨立董事:陳嘉鐘(前玉山銀行(中國)總行長（董事）)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:莊斯威3,931,840股
董事:林恆宇1,260,164股
董事:莊至傑1,110,700股
董事:張樹義244,292股
獨立董事:阮耀樟0股
獨立董事:竇俊茹0股
獨立董事:陳嘉鐘0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18
9.新任生效日期:109/06/03
10.同任期董事變動比率:0
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司監察人任期於109年屆滿，依法設置審計委員會替代監察人