公開資訊觀測站重大訊息公告

(3024)憶聲-公告本公司董事會重大決議

1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過重大決議案
(1)108年第一季合併報表。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)本公司「背書保證辦法」修訂案。
(5)108年股東常會召開議程相關事宜。
(6)修訂「董事會議事規則」案。
(7)修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。
(8)本公司108年下半年銀行融資展期案。
(9)配合總部土地開發案擬成立「亞憶開發實業股份有限公司」。
(10)107年度員工酬勞數額分派情形。
(11)107年度董事酬勞分派情形。
(12)「活化資產、創新價值獎勵辦法」修訂案。
(13)「使用資金效益(獎勵)評核辦法」修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。