公開資訊觀測站重大訊息公告

(2852)第一保-董事會重大決議

1.事實發生日:102/03/25
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、承認事項:
(一)102年度第1次風險管理報告。
(二)101年度財務報表。
(三)101年度營業及財務報告案。
二、討論事項:
(一)101年度盈餘分配及調整數說明。
(二)101年度股利分派。
(三)101年度會計師獨立性評估報告。
(四)101年度內部控制制度聲明書。
(五)102年股東常會之公告事項。
(六)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。
(七)修正本公司公司治理實務守則部分條文。
6.因應措施:不適用