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(8464)億豐-公告本公司103年第2次股東臨時會全面改選董事及選舉獨立董事

1.發生變動日期:103/11/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 粘耿豪
董事 粘肇紘
董事 粘凱隆
董事 莊錫欽
董事 彭 評
董事 Admentus Investments B.V.法人代表-韓敬崇
董事 Admentus Investments B.V.法人代表-王衛理
董事 Admentus Investments B.V.法人代表-管文浩
董事 Admentus Investments B.V.法人代表-劉志城
監察人 黃翎芳
監察人 金周碩(Kim Joo Suk)
3.新任者姓名及簡歷:
董事 粘耿豪
董事 粘肇紘
董事 莊錫欽
董事 彭 評
董事 韓敬崇
董事 王衛理
獨立董事 林奇威
獨立董事 黃勝義
獨立董事 洪崇欽
4.異動原因:為配合設置審計委員會、公司上市（櫃）及符合證券交易法相關規定，擬於本次股東臨時會提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事 粘耿豪27,823,000股
董事 粘肇紘27,823,000股
董事 莊錫欽25,273,250股
董事 彭 評 308,728股
董事 韓敬崇 0股
董事 王衛理 0股
獨立董事 林奇威0股
獨立董事 黃勝義0股
獨立董事 洪崇欽0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/04~106/06/03
7.新任生效日期:103/11/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。