聖安生醫訂10/31召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6926)聖安生醫-公告本公司董事會決議113年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/09/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/31
3.股東臨時會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事兩席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/02
12.停止過戶截止日期:113/10/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名獨立董事候選人之期間自113年9月20日起至113年10月01日止，凡有意提名之股東請於113年10月01日17時前送達，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段573號10樓B室）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年10月16日至113年10月28日止。