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(9802)鈺齊-KY-公告本公司108年股東常會選任董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林文智，鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長
董事：廖芳祝，鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長
董事：于閩生，鈺齊國際股份有限公司董事
董事：廖志誠，鈺齊國際股份有限公司董事
獨立董事：張坤顯，鈺齊國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：郭少龍，鈺齊國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：胥愛琦，鈺齊國際股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林文智，鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長
董事：廖芳祝，鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長
董事：廖志誠，鈺齊國際股份有限公司董事
獨立董事：黃錦煌，逢甲大學副校長、產學長、終身特聘
教授、大詠城機械股份有限公司董事、和勤精機股份有限
公司獨立董事
獨立董事：張坤顯，鈺齊國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：李春安，雲林科技大學財務金融系名譽教授
、(又又)邦實業股份有限公司監察人
獨立董事：胥愛琦，鈺齊國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：吳俊明，年程科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：林文智，25,329,661股(註1)
董事：廖芳祝，21,408,018股(註2)
董事：廖志誠，264,824股
獨立董事：黃錦煌，0股
獨立董事：張坤顯，0股
獨立董事：李春安，0股
獨立董事：胥愛琦，0股
獨立董事：吳俊明，0股
註1：係含個人及透過LASPORTIVA INT`L CO., LTD.間接持有。
註2：係含個人及透過MEINDL INT`L CO., LTD.間接持有。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/15~108/6/14
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無