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(8081)致新-公告本公司109年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

1.發生變動日期:109/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
(1)謝南強(怡鵬投資股份有限公司代表人),本公司董事長。
(2)吳錦川,本公司副董事長兼任總經理。
(3)王陳淑貞(怡鵬投資股份有限公司代表人),本公司董事。
(4)石奉先,晶華顧問有限公司董事長。
(二)獨立董事：
(1)羅福全,亞東關係協會(臺灣日本關係協會)會長。
(2)陳仕信,華鴻管理顧問(股)公司董事長。
(3)陳慧玲,圓創科技(股)公司董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
(1)謝南強(怡鵬投資股份有限公司代表人),本公司董事長。
(2)吳錦川,本公司副董事長兼任總經理。
(3)王陳淑貞(怡鵬投資股份有限公司代表人),本公司董事。
(4)謝育如(怡鵬投資股份有限公司代表人),怡鵬投資(股)公司董事。
(二)獨立董事：
(1)羅福全,亞東關係協會(臺灣日本關係協會)會長。
(2)陳仕信,華鴻管理顧問(股)公司董事長。
(3)陳慧玲,圓創科技(股)公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)謝南強(怡鵬投資股份有限公司代表人):8,338,901股
(2)吳錦川:697,188股
(3)王陳淑貞(怡鵬投資股份有限公司代表人):8,338,901股
(4)謝育如(怡鵬投資股份有限公司代表人):8,338,901股
(二)獨立董事：
(1)羅福全:0股
(2)陳仕信:0股
(3)陳慧玲:102,042股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
9.新任生效日期:109/06/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無