上曜擬現增6500萬股案，補充每股發行價格為12元等事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1316)上曜-公告本公司113年現金增資相關事宜(補充每股認購價格)。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/01/02
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/12/03
4.董事會決議(追補)發行日期:113/10/08
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額：新台幣650,000,000元
(2)發行總股數：普通股65,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元整
9.發行價格:每股發行價格新台幣12元，總募集金額為新台幣780,000,000元。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%，計9,750,000股由員工認購。
11.原股東認購比率:
增資發行新股之75%，計48,750,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，原股東每仟股可認購161.95151股。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行股份10%，計6,500,000股對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東持有股份按比例不足認購一股者，得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:114/01/15
17.最後過戶日:114/01/10
18.停止過戶起始日期:114/01/11
19.停止過戶截止日期:114/01/15
20.股款繳納期間:114/01/18~114/02/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/12/06
22.委託代收存款機構:元大商業銀行高雄分行。
23.委託存儲款項機構:板信商業銀行台南分行。
24.其他應敘明事項:
(1)因應現金增資作業，本公司國內第四次有擔保轉換公司債，於113/12/20~114/01/15停止受理轉換。
(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年12月3日金管證發字第1130362520號函核准申報生效。
(3)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行新股及實際發行作業之時效，前揭現金增資計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指定修正或因客觀環境有所改變而有修正之必要時，授權董事長全權處理。