公開資訊觀測站重大訊息公告

(6582)申豐-董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2017年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查2017年度決算表冊報告。
(3)本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2017年度決算表冊案。
(2)擬具本公司2017年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:無。