安國董事會決議取得星河半導體約200萬股，計約4.67億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8054)安國-公告本公司董事會決議取得有價證券

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：星河半導體股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:113/5/3~113/5/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,995,618股
每單位價格：每股新台幣234元
交易總金額：新台幣466,974,612元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：星河半導體股份有限公司自然人股東
(2)與公司之關係：非屬關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易標的最近五年內所有權人曾為公司關係人之股數：151,403股
(1)關係人之取得日期：108年4月9日、108年5月9日、108年7月17日因參與星河公司現金增資：取得價格為新台幣1,514,030元
交易當時與公司之關係：非關係人
(2)關係人之處分日期：111年10月15日
處分價格：新台幣2,604元
交易當時與公司之關係：非關係人
(3)關係人之處分日期：112年7月4日
處分價格：新台幣1,501,010元
交易當時與公司之關係：非關係人
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)付款條件：暫訂如下，實際交易條件依股權買賣合約約定。
第一期：113/05/31支付新台幣9,339,492元
第二期：114/06/02支付新台幣228,817,560元
第三期：115/06/01支付新台幣228,817,560元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依股權買賣合約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
A.本次交易之決定方式及決策單位：提案經審計委員會及董事會通過。
B.價格決定之參考依據：
(1)本次交易價格之訂定，係參酌星河半導體股份有限公司最近期自結報表及最近二年度經會計師查核簽證之財務報告，並以星河半導體股份有限公司所處產業競爭力及同業狀況等為基礎，考量雙方未來產業發展趨勢等關鍵因素後，於獨立專家認定之合理範圍內協議訂定之。
(2)會計師出具之價格合理性評估意見。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.42元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司
累計持有本交易證券之數量: 5,052,198股
累計持有本交易證券之金額: 1,182,214,332元
累計持有本交易證券之持股比例: 90.91%
累計持有本交易證券之權利受限情形:無

母公司神盾股份有限公司
累計持有本交易證券之數量: 404,176股
累計持有本交易證券之金額: 40,000,000元
累計持有本交易證券之持股比例: 7.27%
累計持有本交易證券之權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：95.35%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：110.08%
最近期財務報表中營運資金數額：412,362,485元
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:策略性投資
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:民國113年5月3日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月3日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:胡湘寧會計師
23.會計師開業證書字號:中市191
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:不適用
28.其他敘明事項:無