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(6142)友勁-公告本公司一○九年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:簡志豪，現任友勁科技董事長
(2)董事:李裔武，現任友勁科技營運長
(3)董事:鈞揚投資有限公司代表人，林怡舟，台聯貨櫃獨立董事
(4)董事:友訊科技(股)公司代表人，王葆儀，友訊科技(股)公司資深副總經理
(5)獨立董事:何秀青，臺灣科技大學科管所 教授
(6)獨立董事:侯勝宗，逢甲大學公共事務與社會創新研究所 教授
(7)獨立董事:江連財，建誠聯合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:簡志豪，友勁科技董事長
(2)董事:鈞揚投資有限公司代表人，林怡舟，台聯貨櫃獨立董事
(3)董事:友訊科技(股)公司
(4)董事:友訊投資有限公司代表人，王炯棻，台灣鋼鐵(股)公司董事長/金智富資產管理(股)有限公司董事長
(5)獨立董事:江連財，建誠聯合會計師事務所會計師
(6)獨立董事:林郁昌，凱美電機股份有限公司/奇力新電子股份有限公司/加捷生醫股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:洪仁杰，洪仁杰律師事務所律師/太普高精密影像股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:簡志豪，4,577,898股
(2)董事:鈞揚投資有限公司，2,561,000股
(3)董事:友訊科技(股)公司，21,498,506股
(4)董事:友訊投資有限公司，350,000股;代表人王炯棻，0股
(5)獨立董事:江連財，0股
(6)獨立董事:林郁昌，0股
(7)獨立董事:洪仁杰，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。