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(2311)日月光-公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會

1.董事會決議日期:105/04/01
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂
4.召集事由:
一、討論事項(一)
1.討論「公司章程」修訂案。
二、報告事項
1.民國一○四年度營業報告。
2.審計委員會查核民國一○四年度決算表冊報告。
3.背書保證總額及資金貸與他人金額報告。
4.本公司民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.本公司民國一○四年股東常會通過之海外私募轉換公司債執行情形報告。
6.本公司發行海外第四次無擔保轉換公司債報告。
7.本公司發行國內無擔保普通公司債報告。
三、承認事項
1.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一○四年度盈餘分派案。
四、討論事項(二)
1.討論以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。
2.討論「董事選舉辦法」修訂案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:無。