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(1709)和益-公告本公司一0九年股東常會改選董事

1.發生變動日期:109/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事信興工業(股)公司代表人:黃勝材(新莊實業(股)公司董事長)
董事黃勝舜(大洋矽膠(股)公司董事長)
董事和茂創業投資(股)公司代表人:江雲雪(和茂創業投資(股)公司監察人)
董事黃德倫(聯超實業(股)公司監察人)
董事永祐實業(股)公司代表人:柯長崎(信東化學(股)公司董事長)
董事新昌建設(股)公司代表人:郭枝群(新昌建設(股)公司董事長)
董事齊東投資(股)公司代表人:黃承風(真承投資(股)公司董事長)
董事連得時(益純工業(股)公司董事長)
董事廖嘉國(聯超實業(股)公司董事長)
董事獅王家品(股)公司代表人:何灝(獅王家品(股)公司董事長)
董事郭貞志
董事施家安(綿興紡織(股)公司副總經理)
董事郭枝茂(大昌國際(股)公司董事長)
董事陳德峰(三豐建設(股)公司董事)
董事台灣化學纖維(股)公司代表人:楊昆烈(台塑生醫科技(股)公司總經理)
獨立董事廖松岳(三信商業銀行(股)公司董事長)
獨立董事林萊娣(財團法人台灣產業服務基金會總經理)
獨立董事陳鴻文(玖基有限公司董事長)
獨立董事卓訓榮(中華顧問工程公司董事長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事信興工業(股)公司代表人:黃勝材(新莊實業(股)公司董事長)
董事黃勝舜(大洋矽膠(股)公司董事長)
董事和茂創業投資(股)公司代表人:江雲雪
(和茂創業投資(股)公司監察人)
董事永祐實業(股)公司代表人:柯長崎(信東化學(股)公司董事長)
董事黃德倫(聯超實業(股)公司董事)
董事新昌建設(股)公司代表人:郭枝群(新昌建設(股)公司董事長)
董事齊東投資(股)公司代表人:黃承風(真承投資(股)公司董事長)
董事連得時(信興建設(股)公司董事長)
董事廖嘉國(聯超實業(股)公司董事長)
董事獅王家品(股)公司代表人:何灝(獅王家品(股)公司顧問)
董事郭貞志
董事施家安(綿興紡織(股)公司董事)
董事郭枝茂
董事陳德峰(景瑄投資(股)公司董事長)
董事台灣化學纖維(股)公司代表人:楊昆烈(台塑生醫科技(股)公司總經理)
獨立董事廖松岳(三信商業銀行(股)公司董事長)
獨立董事陳鴻文(玖基有限公司董事長)
獨立董事林萊娣(財團法人台灣產業服務基金會總經理)
獨立董事卓訓榮
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事改選
7.新任者選任時持股數:
董事信興工業(股)公司代表人:黃勝材 17,775,500股
董事黃勝舜 1,332,982股
董事和茂創業投資(股)公司代表人:江雲雪 9,857股
董事永祐實業(股)公司代表人:柯長崎 3,606,091股
董事黃德倫 590,200股
董事新昌建設(股)公司代表人:郭枝群 1,836,622股
董事齊東投資(股)公司代表人:黃承風 28,314,750股
董事連得時 123,908股
董事廖嘉國 333,851股
董事獅王家品(股)公司代表人:何灝 11,571,347股
董事郭貞志 3,111,104股
董事施家安 486,904股
董事郭枝茂 1,211,808股
董事陳德峰 2,330,023股
董事台灣化學纖維(股)公司代表人:楊昆烈 14,723,422股
獨立董事廖松岳(三信商業銀行(股)公司董事長) 0股
獨立董事陳鴻文(玖基有限公司董事長) 256,500股
獨立董事林萊娣(財團法人台灣產業服務基金會總經理) 0股
獨立董事卓訓榮 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01~109/06/30
9.新任生效日期:109/07/01
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無