今展科董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6432)今展科-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:113/12/26
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司一一四年度營運計畫案。
(二)、通過本公司一一四年度稽核計畫案。
(三)、通過本公司向關係人取得不動產使用權資產。
(四)、通過擬修訂本公司「內部控制」案。
(五)、通過本公司經理人一一三年度年終獎金之內容及數額。
(六)、通過擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無