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(3526)凡甲-公告本公司董事、監察人任期屆滿改選事宜

1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事
延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事
立瑩有限公司代表人陳鴻銘 凡甲科技股份有限公司董事
獨立董事
卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事
監察人
施春成 凡甲科技股份有限公司監察人
林月霞 凡甲科技股份有限公司監察人
陳鳳珊 凡甲科技股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事
延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事
立瑩有限公司代表人陳鴻銘 凡甲科技股份有限公司董事
獨立董事
卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事
監察人
施春成 凡甲科技股份有限公司監察人
林月霞 凡甲科技股份有限公司監察人
陳鳳珊 凡甲科技股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益:1,258,168股
瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林:1,152,049股
延華投資有限公司代表人張一偉: 1,973,000股
大金(山品)(股)公司代表人佟人彥:558,000股
立瑩有限公司代表人陳鴻銘:751,000股
獨立董事:
卜春進: 0股
呂連旺: 0股
監察人
施春成:0股
陳鳳珊:1,398,338股
林月霞:750,940股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/09
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無