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(9945)潤泰新-本公司代重要子公司潤泰資源整合股份有限公司公告董事、監察人當選名單

1.發生變動日期:106/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)原任董事名單：
潤泰興股份有限公司法人 代表人：王綺帆
潤泰全球股份有限公司法人 代表人：尹衍樑
潤泰創新國際股份有限公司法人 代表人：簡滄圳
潤泰創新國際股份有限公司法人 代表人：賴士勳
潤泰創新國際股份有限公司法人 代表人：董世寧
(2)原任監察人名單：李天傑、馬震偉
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)新任董事名單：
潤泰興股份有限公司法人 代表人：王綺帆
潤泰全球股份有限公司法人 代表人：尹衍樑
潤泰創新國際股份有限公司法人 代表人：簡滄圳
潤泰創新國際股份有限公司法人 代表人：賴士勳
潤泰創新國際股份有限公司法人 代表人：董世寧
(2)新任監察人名單：張秀燕、馬震偉
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)新任董事選任時持股數:
潤泰全球股份有限公司 持股數: 9,943,540股
潤泰興股份有限公司 持股數: 3,629,942股
潤泰創新國際股份有限公司 持股數:44,376,592股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/04~106/06/03
9.新任生效日期:106/06/16
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:二分之一。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。