公開資訊觀測站重大訊息公告

(5206)坤悅-公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:109/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤悅開發股份有限公司董事長。
丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：坤悅開發股份有限公司董事。
董事祁興國：坤悅開發股份有限公司董事。
董事祁悅生：坤悅開發股份有限公司董事。
獨立董事麻高霖：坤悅開發股份有限公司獨立董事。
獨立董事柯俊禎：坤悅開發股份有限公司獨立董事。
監察人悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘：育堂建設股份有限公司董事長。
監察人陳豐榮：坤悅開發股份有限公司監察人。
監察人楊維如：坤悅開發股份有限公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤悅開發股份有限公司董事長。
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：坤悅開發股份有限公司董事。
董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁悅生：坤悅開發股份有限公司董事。
董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘：育堂建設股份有限公司董事長。
獨立董事麻高霖：坤悅開發股份有限公司獨立董事。
獨立董事柯俊禎：坤悅開發股份有限公司獨立董事。
獨立董事楊雯齡：衛理聯合律師事務所律師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤： 9,321,673股
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳： 9,321,673股
董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁悅生：11,298,658股
董事悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘：11,298,658股
獨立董事麻高霖：35,921股
獨立董事柯俊禎： 0股
獨立董事楊雯齡： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14至109/06/13
9.新任生效日期:109/06/10
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。