國建新任董事、獨立董事名單
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(2501)國建-公告本公司董事改選事宜
1.發生變動日期:106/06/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: (1)萬寶開發股份有限公司代表人:張清櫆(國泰建設股份有限公司董事長) (2)萬寶開發股份有限公司代表人:李虹明(國泰建設股份有限公司總經理) (3)萬寶開發股份有限公司代表人:蔡宗諺(國泰建設股份有限公司副總經理) (4)國泰醫療財團法人代表人:董自立(國泰建設股份有限公司副總經理) (5)萬寶開發股份有限公司代表人:林清樑(國泰建設股份有限公司協理) (6)美豐企業股份有限公司代表人:朱中強(美豐企業股份有限公司董事長) 獨立董事: (1)張樑(匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事) (2)林秀玲(達勝肆創業投資董事長) (3)吳志偉(美國Preferred Bank獨立董事) 監察人: 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:蔡志英(安得開發股份有限公司總經理) 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人:李豊鯤(國泰醫療財團法人 國泰綜合醫院副院長) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆(國泰建設股份有限公司董事長) (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明(國泰建設股份有限公司總經理) (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺(國泰建設股份有限公司副總經理) (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:董自立(國泰建設股份有限公司副總經理) (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強(美豐企業股份有限公司董事長) (6)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑(國泰建設股份有限公司協理) 獨立董事: (1)林秀玲(達勝肆創業投資董事長) (2)吳志偉(美國Preferred Bank獨立董事) (3)張元宵(衛理法律事務所開業律師) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:改選 7.新任者選任時持股數: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆 22,000,000股 (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明 22,000,000股 (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺 22,000,000股 (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:董自立 5,941,332股 (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強 2,353,690股 (6)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑 2,754,800股 獨立董事: (1)林秀玲 0股 (2)吳志偉 0股 (3)張元宵 0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/06~106/06/05 9.新任生效日期:106/06/16 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:無
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