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(2311)日月光-公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會(含日月光投資控股股份有限公司發起人會議)

1.董事會決議日期:106/12/20
2.股東臨時會召開日期:107/02/12
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂
4.召集事由一、報告事項:
1.審計委員會就本公司擬與矽品精密工業股份有限公司以股份轉換方式，設立「日月光投資控股股份有限公司」之審議結果報告案。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)
1.討論本公司擬與矽品精密工業股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「日月光投資控股股份有限公司」百分之百取得本公司及矽品精密工業股份有限公司之全部股份，且本公司及矽品精密工業股份有限公司終止股份上市　，提請股東會決議通過「共同轉換股份協議」、「共同轉換股份協議增補協議」及本股份轉換案。
2.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.討論「背書保證作業程序」修訂案。
4.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
討論事項(二)
1.討論訂定「日月光投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
2.討論訂定「日月光投資控股股份有限公司公司章程」案。
3.討論訂定「日月光投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。
討論事項(三)(原議程安排於選舉事項之後)
1.同意解除日月光投資控股股份有限公司新選任董事之競業禁止限制案。
2.討論訂定「日月光投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
3.討論訂定「日月光投資控股股份有限公司背書保證作業程序」案。
4.討論訂定「日月光投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選任日月光投資控股股份有限公司第一屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/01/14
11.停止過戶截止日期:107/02/12
12.其他應敘明事項:無。