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(6182)合晶-董事會決議召集本公司107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一○六年度營業報告。
2.監察人查核民國一○六年度決算表冊報告。
3.本公司一○六年度董事監察人及員工酬勞分派情形報告。
4.赴大陸投資情形報告。
5.對外背書保證作業情形報告。
6.一○六年度辦理私募有價證券情形報告。
7.本公司發行國內第五次及第六次有擔保轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國一○六年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司民國一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條規定，本公司股票停止過戶期間為民國一○七年四月二十九日起至民國一○七年六月二十七日止。
2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
3.依公司法第一七二條之一規定，本公司訂於民國一○七年四月二十日起至民國一○七年四月二十九日止，每日上午9:00至下午17:00受理持股百分之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室，電話：(03)4815001。
4.依公司法第一九二條之一規定，本公司訂於民國一○七年四月二十日起至民國一○七年四月二十九日止，每日上午9:00至下午17:00受理持股百分之一以上股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事、獨立董事應選名額；董事會提名候選人之人數，亦同。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任之承諾書、無第　三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件於受理期間內，以書面送達桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室，電話：(03)4815001。