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(2327)國巨-公告本公司101年股東常會改選董事及監察人

1.發生變動日期:101/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事9人
1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長兼總經理、智寶電子(股)公司副董事長、國新投資(股)公司董事長
2.林來福, 凹凸科技(股)公司獨立董事、華冠通訊(股)公司董事、集智會計師事務所會計師;台北所業務執行長
3.藍淑慧﹐智寶電子(股)公司董事
4.旭昌投資有限公司 代表人:林宗勇, 旺詮(股)公司副董事長、漢鼎(股)公司董事長、 國新投資(股)公司董事
5.旭昌投資有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略投資基金董事長、環訊創業投資(股)公司董事長
6.旭昌投資有限公司 代表人:簡學仁, 寰邦科技(股)公司董事長、晶宏半導體(股)公司獨立董事
7.旭昌投資有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司財務長、國新投資(股)公司董事
8.士亨興業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長、旺詮(股)公司董事
9.士亨興業有限公司 代表人:阮文林, 花旗所羅門美邦投資銀行分析師
監察人2人
1.昇泰投資有限公司 代表人:賴源河, 奇力新電子(股)公司董事長、寰邦科技(股)公司 (台灣)監察人
2.昇泰投資有限公司 代表人:翁啟勝, 智寶電子(股)公司董事長、富昕科技股份有限公司清算人、智寶電子(香港)有限公司董事、百慕達商智寶控股有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事6人
1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長兼總經理、奇力新電子(股)董事長、國新投資(股)公司董事長
2.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 王金山會計師事務所負責人、奇力新電子(股)公司董事
3.旭昌興企業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長、旺詮(股)公司董事、智寶電子(股)公司董事長
4.旭昌興企業有限公司 代表人:林宗勇, 漢鼎(股)公司董事長、 兆豐國際商業銀行高級顧問、久陽精密(股)公司董事長
5.旭昌興企業有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司財務長、國新投資(股)公司董事
6.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長
獨立董事3人
1.李振齡﹐智寶電子(股)公司董事長、國巨(股)公司副董事長、寰邦科技(股)公司董事
2.洪星程﹐英屬維京群島商信聯科技投資(股)公司董事長、盛達創業投資(股)公司董事長
3.陳宏守﹐果實夥伴創辦人暨董事長、勇偕管理顧問創辦人暨董事長、中磊電子獨立董事
監察人2人
1.寰泰有限公司 代表人:林來福, 凹凸科技(股)公司獨立董事、華冠通訊(股)公司董事、 集智會計師事務所會計師;台北所業務執行長
2.寰泰有限公司 代表人:賴源河, 奇力新電子(股)公司董事長、寰邦科技(股)公司 (台灣)監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
旭昌興企業有限公司:28,316,063股
寰泰有限公司:6,616,000股
陳泰銘:35,535,806股
李振齡:0股
洪星程:0股
陳宏守:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15
8.新任生效日期:101/06/13
9.同任期董事變動比率:全面改選