明揚董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8420)明揚-本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)通過聘任本公司第六屆薪資報酬委員案。
(2)通過修正本公司「核決權限表」案。
(3)有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函要求依法訴請董事賠償所受損害及究明相關法律責任案，本公司決議暫不提起損害賠償訴訟，待刑事法院訴訟判決確定後再行商議。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。