壹、公司簡介

一、設立日期：中華民國六十四年十月六日

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

三、公司沿革：

民國64年--

以經緯電腦服務股份有限公司為名，於64年10月奉准設立，登記資本額為新台幣一佰萬元，同時期代理UNIVAC及DATAPOINT電腦

民國65年--

• 承接財稅中心稅務自動化作業
• 進入公營事業市場

民國68年--

• 高雄分公司成立
• 承接財政部支付處自動化作業
• 進入政府事業市場

民國71年--

• 承接中油台營總處自動化作業
• 進入國營事業市場

民國74年--

• 一月間辦理現金增資，資本額提高為二仟萬元
• 開始銷售UNISYS UNIX系統電腦
• 台中分公司成立

民國75年--

• 四月份辦理現金增資，資本額提高為貳仟伍佰萬元
• 九月份辦理現金增資，資本額提高為陸仟萬元

民國78年--

• 承接台南企銀資訊自動化作業
• 進入金融事業市場

民國79年--

• 合併經緯電子股份有限公司，並同時更名為經緯電腦股份有限公司，合併後資本額為壹億伍仟萬元
• 榮獲十大績優服務廠商

民國80年--

• 代理NCR, SUN電腦系統
• 代理CABLETRON知名網路產品

民國81年--

一月份辦理資本公積轉增資，資本額提高為壹億玖仟萬元

民國82年--

• 代理IBM電腦系統
• 台南辦事處成立

民國83年--

• 代理SGI彩券，FCI環保產品
• 代理STRATUS不停頓電腦系統
• 汐止經緯中心大樓落成啟用

民國84年--

• 代理DAVOX/CTI，星友指紋系統

民國85年--

• 代理RB-TEC，Fiber SenSys安全防護系統
• 十一月份董事會推舉黃美玉女士續任董事長

民國86年--

• 十月份辦理資本公積轉增資，資本額提高為四億元
• 十一月份補辦公開發行

民國87年--

• 八月份董事王尚義先生請辭董事職務
• 九月份申請上櫃輔導
• 十月份黃美玉女士請辭董事長，全體董事推舉馬賓農先生擔任董事長
• 十二月份楊萬運女士持股比率超過百分之十，成為本公司之大股東
• 十二月份辦理現金增資，資本額提高為四億參仟伍佰萬元

民國88年--

• 六月份股東常會改選董事及監察人；推舉馬賓農先生續任董事長
• 十月份辦理資本公積、盈餘及員工紅利轉增資，增資後實收資本額為伍億零壹佰柒拾貳萬玖仟玖佰元

民國89年--

• 通過ISO-9001國際品質認證
• 大股東緯綸建設股份有限公司於一月份持股未達百分之十，已不具大股東身份
• 十月份辦理資本公積、盈餘及員工紅利轉增資；增資後實收資本額為伍億捌仟肆佰肆拾參萬肆仟肆佰元

民國90年--

• 四月份證期會核准股票上櫃申請案
• 六月份召開股東常會並增加選任二名外部董事

一、組織系統

(一)主要部門所營業務

總經理承董事會之命，經營與管理本公司，下設：

(1)財務部門

下設財務處及會計處，負責下列事項：

1. 財務管理與會計制度之研究、推行及修訂。
2. 年度預算之彙編、控制及執行結果之分析與報告。
3. 長、短期資金之運用與調度及各項投資之處理。
4. 財務、會計、出納事項之辦理。

(2)業務部門

下設各業務處（部）、分公司、業務管理部及資材部，負責下列事項：

1. 研擬公司市場策略。
2. 研擬產品策略及產品訂價。
3. 擬訂業務計劃及預算。
4. 負責各業務目標之達成。
5. 定期拜訪客戶，發掘客戶問題與處理。
6. 安排簡報、展示、建議書提報、報價。
7. 採購作業與交貨進度之控制協調。
8. 供應商評鑑及資料管理。
9. 設備及產品庫存之管理。
10. 國外先進環保監測技術及系統之引進。
11. 油氣偵漏設備及技術之引進、代理及銷售。
12. 重要基地及場所偵測防護功能技術及設備之引進、代理及銷售。

(3)技術部門

下設服務工程處、應用發展處、專業產品處、資訊部、研究發展部及航電維修部，負責下列事項：

1. 與業務部密切合作，拓展業務。
2. 軟體專案規劃與資源運用及控管。
3. 軟體系統設計與發展。
4. 客戶軟硬體維護業務。
5. 協助硬體交貨及驗收。
6. 規劃並管理公司電腦網路、建立系統整合發展應用環境。
7. 品質系統的建立與推動。

(4)科技事業部門

負責公益彩券業務之開發。

(5)電子廠

負責下列事項：

1. 電磁閥等電子產品之生產、業務開發及銷售。
2. 原、物料之採購及倉管。
3. 生產技術改進與品質管理。
4. 受國外客戶委託進行電子零件之採購、檢驗及出貨。

(6)下設人力資源部及行政管理部

負責下列事項：

1. 公司人事及行政相關制度、辦法之訂定、推行及修訂。
2. 辦理員工招募、保險、訓練、薪資及離職等作業。
3. 公司財產之管理。
4. 員工福利事項之辦理。

(7)企劃處

負責下列事項：

1. 產品管理。
2. 公司內部網路及資訊管理。
3. 專案管理。
4. 客戶關懷。

(8)稽核室

隸屬董事長，負責下列事項：

1. 調查、評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全、合理及有效性。
2. 調查、評估公司各部門執行公司各項計劃或政策及其指定職能之效率。

二、關係企業圖

三、董事及監察人資料 90年7月31日

註1：本公司董事長馬賓農先生兼任休士頓開發（BVI）、UCDC（BVI）、UGC（BVI）、MARNEC（H.K.）、友邦財務、上海天馬公司董事長；並擔任上海天馬及上海錦江經緯公司總經理及多家公司之董事。
註2：本公司董事黃美玉女士兼任緯綸建設、緯綸公司董事長及多家公司董事。
註3：王曉祥為英屬維京群島商休士頓開發有限公司之法人代表。

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司所營業務之主要內容：

依本公司之公司執照及營利事業登記証所列營業項目如下：

• 電腦制度設計程式設計及一般與電腦資料處理有關技術服務事項。
• 租賃、銷售該投資事業自有之資料處理設備及供應品。
• 企業管理暨有關管理事項之諮詢及設計。
• 企業管理有關資料之調查分析。
• 改進管理方法之研究及建議。
• 受託代理電腦服務事項。
• 其他企業管理服務事項。
• 電器組件零件及家庭電化製品（混音器）之製造加工代理銷售及進出口貿易業務及各種電子之代理銷售及進出口貿易業務。
• 電子數字、手錶之代理銷售及進出口貿易業務。
• 積體電路代理銷售及進出口貿易業務。
• 提供有關電子工業加工技術諮詢顧問。
• 電磁閥及零件、組件之製造加工與其進出口貿易業務。
• 溫度開關及零件組件之製造加工與其進出口貿易業務。
• 電腦軟體、硬體及其週邊設備之設計按裝維護及零件組件之製造加工與進出口貿易業務。
• 各種圖書之出版發行。
• 各種電梯設備、珠寶、手錶、運動器材、眼鏡、隱形眼鏡及其附件之銷售、代理及進出口業務。
• 有關廢棄物處理業務。
• 各種通信器材電話交換機電線電盤及各類電訊（子）器材（含無線電收發訊機及具有發射機性能之電機）等之銷售按裝設計工程及其維護業務（限赴客戶現場作業）。
• 電子監視視聽廣播系統及週邊設備之設計按裝業務（限赴客戶現場作業）。
• 建材塑膠原料及矽橡膠原料及各類事務機器之銷售業務。
• 整體資訊數位網路設備之設計按裝維護業務(限赴客戶現場作業)。
• 各類艦船操縱、航管飛行救火、電子作戰及其研發或訓練用之模擬設備及系統之製造整合、維修及買賣業務。
• 發電機代理、銷售、按裝與保養業務。
• 高低壓配電盤及其電工材料之代理與銷售。
• 前各項有關產品之進出口貿易及租賃業務。
• 代理前各項國內外廠商有關產品之投標、報價、經銷業務。
• 代理國內外環境監測、檢測儀器及控制設備之進出口及報價投標業務。
• 地下污染物及振動噪音之監測及其控制系統之設計按裝、維護、管理及保養業務。
• 管線、儲槽、洩漏之監測、控制系統之設計、買賣、按裝、維護、管理及保養業務。
• 航空器及其零件批發業。
• 資訊軟體批發業。
• 航空器及其零件零售業。
• 資訊軟體零售業。
• 智慧財產權業。
• 休閒活動場館業。
• 其他修理業(航空器及其零組件)之維修。

2.公司目前之產品及營業比重：單位：新台幣仟元

3.計劃開發之新產品

二、營業計劃

(一)89年度營業報告書

1.營業計劃實施成果：

本公司於89年度營業收入結算結果，雖較88年度成長9.39%，然未能達成原訂之預算目標（達成95.92%），產生落差的主要原因分析如下：

1. 11月1日象神颱風肆虐汐止地區嚴重水患，本公司庫房亦受波及，影響部份訂單交貨，導致營收及稅前純益略低於預算目標。
2. 國際景氣仍屬低迷，國內經濟亦受影響,產生重大標案延宕，本公司營業收入因而減少，也相對使盈利產生缺口，造成營業利益的短收。
3. 電腦資訊服務業務行業競爭日趨劇烈，毛利率隨而降低影響獲利率；本公司採行積極引進新產品、新技術，開拓新商機、新市場以為因應。

2.預算執行情形

茲將89年度營業預算數與實際數比較列於下表：單位：新台幣仟元；%

3.財務收支及獲利能力分析

茲將87年度、88年度及89年度的財務結構及獲利能力比較分析於下表：89年12月31日

4.研究發展狀況

本公司之研究發展工作係組織研發團隊進行，目前研發團隊之成員為研究發展部人員及應用發展處所轄屬軟體研發一部、軟體研發二部之部份人員。研發部人員主要負責系統整合之規劃、執行，新產品之測試、新工具開發、新技術（如資料庫、程式語言、通訊、網路）之研究探討等，並將研發成果移轉至應用發展處軟體研發部。軟體研發部人員則依照客戶產業特性與新的技術工具，開發符合客戶需求的應用軟體系統。茲列出最近三年的研發成果如下：

• 中文畫面處理系統（SHWTXT）
• 財務跨縣市查詢系統API介面開發
• 証券系統櫃檯買賣連線介面開發
• 銀行存摺補登機介面開發
• PC亂碼化設備DES API介面開發
• 語音訂貨系統
• 財稅網際網路線上申辦動態網頁開發
• 支付處國庫收支連線系統通訊介面程式開發
• 開發TCP/IP通信傳檔程式
• 金融資訊查詢系統
• 銀行跨行通匯系統
• 健保連線申報系統
• 銀行開放系連線系統
• 徵、授信管理作業系統
• 整體醫療管理系統
• 網際網路電子支付系統

(二)90年度營業計畫概要

1.經營方針

(1)財務規劃：積極充實營運資金，進行高效益之投資。

(2)行銷策略：

• 提供新引進之產品、應用工具及專業所需之軟體，對既有客戶採行「深耕生根」之紮根策略，以掌握客戶更新及擴充之契機。
• 積極開發新市場，包括與國內外知名電腦公司策略聯盟，採行「相輔相成」之互補策略，運用新科技及新技術，共同開拓市場商機爭取更廣的市場。
• 以獲得ISO-9001品質認証的保証，採行「品質至上」的服務策略，爭取既有及潛在性客戶對本公司研發與應用軟體開發產品的信賴，進而達致銷售層面的廣度與深度。

(3)研發計劃：

• 配合市場需求的改變，運用新產品及新技術，提昇既有產品、系統的功能。
• 開發與Internet/Intranet有關之應用軟體，本公司將扮演ASP（Application Service Provider）的角色。
• 進行中之研發方向為：智慧型運輸通訊系統、資料倉儲、話務服務系統、醫療系統與環保偵測系統。
• 培植大型專案的規劃及管理技術。

2.營業目標  單位：新台幣仟元

3.重要產銷政策

• 金融業：提供完整的金融自動化，便利的網路設計，安全的資料控管、智慧型催款系統、視訊會議系統，及各類衍生性的金融業務等，應用於銀行、合作社、農會、證券業，加速金融銀行自動化及網路銀行的發展。
• 政府及公營機構：提供專業諮詢、網路系統規劃及電腦與通訊整合服務。
• 軍事機構：提供網路系統規劃及安全偵測監控。
• 醫療市場：提供醫療管理系統、長期居家照養設施及全民健保資訊。
• 公車業：研發並整合智慧型站牌、公車優先行、站名播報，並整合網際網路及有線電視，提高民眾搭乘意願，供各公車業者使用。
• 電信業：提供網路規劃及客服中心管理系統，供各通信公司使用。
• 保險業：提供網路規劃及客服中心管理系統，供各保險公司使用。
• 電子零組件：持續與GC Valve連繫，開發新產品及國外新市場，並積極拓展電磁閥之國內市場，且增加電子零件外銷之營業項目。

(三)90年度產銷計劃:不適用（本公司非製造業）。

本公司電腦業務係為系統整合，故生產量計劃不適用。銷售計劃則以系統整合與電腦設備及用品買賣收入為主。

(四)90年度收支及盈餘預算  單位：新台幣仟元；%

資料來源：90年度經會計師核閱之財務預測及截至90年6月30日之帳載自結數

(五)處分或取得不動產或長期投資計劃

1. 預計於一年內處分不動產或長期投資：無。
2. 預計於一年內取得之不動產或長期投資：無。

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表及損益表

1.簡明資產負債表  單位：新台幣仟元

註1：上開最近五年度之財務資料，均經會計師查核簽證，90年6月30日資料係帳載自結數。
註2：上開最近五年度均未辦理資產重估價。
註3：上開各年度分配後數字，係依據次年度股東會決議之情形填列。

2.簡明損益表  單位：新台幣仟元

註1：上開最近五年度之財務資料，均經會計師查核簽證，90年6月30日資料係帳載自結數。
註2：以當年度加權平均流通在外股數並追溯調整歷年來因盈餘轉增資而增加之加權流通在外股數為計算基礎。

一、轉投資事業概況  89年12月31日 單位：新台幣元；股

註1：係依該被投資公司自結帳報表認列投資損失
註2：中華樂透(股)公司於89.12.31仍處於籌備階段，初期僅預繳股款5,460,030元；該公司已於90.5.8正式設立，實收資本額為150,000仟元
註3：為未上市（櫃）公司，無市價
註4：投資損益係依權益法認列投資損失283,853元加列溢價攤銷341,086元
註5：尚未完成投資

二、綜合持股比率  89年12月31日  單位：股；%

三、最近三年度及截至公開說明書刊印日止，子公司取得或處分本公司股票之情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司經營結果及財務狀況之影響：無。

四、最近三年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第185條情事，或有以

部分營業、研發成果移轉子公司之情形：無。

五、已赴或擬赴大陸地區從事間接投資資訊：

轉投資大陸公司概況

註1：本公司轉投資大陸公司之申請案經奉核定，匯出美金1,998,000元按溢價方式受讓英屬維京群島商IMPRESSIVE STAR INVESTMENTS LTD.所持有英屬維京群島UCDC INTERNATIONAL LTD. 14.12%之股權。第三地區事業英屬維京群鳥UCDC INTERNATIONAL LTD. 已先行轉投資新加坡UCDC INTERNATIONAL LTD. 持有100%之股權，該轉投資事業已以美金12,750仟元投資大陸地區上海天馬鄉村俱樂部有限公司，持有85%之股權，經營高爾夫球場、特殊娛樂業業務，經前項受讓股權後，本公司間接持有大陸投資事業上海天馬鄉村俱樂部有限公司12%之股權。

單位：人民幣仟元

六、轉投資比率超過實收資本額百分之四十情形：本公司章程第一章第三條，明訂本公司轉投資總額，得不受實收股本百分之四十之限制。