兆豐金子公司中央國際投信92年股東常會重要決議事項

證交所重大訊息公告

(2886)兆豐金-公告本公司之子公司中央國際投信92年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:92/06/30
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十一年度決算表冊。
(2)承認本公司九十一年度盈虧撥補議案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文。
(4)通過修訂本公司章程部分條文並變更本公司名稱為「兆豐國際證券投資信託股份有限公司」。
(5)改選董事及監察人名單如下：
董事：兆豐金融控股股份有限公司(代表人：許瑞源先生)。
董事：兆豐金融控股股份有限公司(代表人：朱志明先生)。
董事：兆豐金融控股股份有限公司(代表人：曾垂紀先生)。
董事：兆豐金融控股股份有限公司(代表人：蔡瑞瑛女士)。
董事：兆豐金融控股股份有限公司(代表人：李美惠女士)。
監察人：兆豐金融控股股份有限公司(代表人：趙錫瑞先生)。
監察人：兆豐金融控股股份有限公司(代表人：陳洪嘉敏女士)。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。