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(2433)互盛電-公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/06
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司100年度營業報告。
(2)本公司監察人查核100年度各項決算表冊審查意見之報告。
(3)本公司大陸投資進度報告。
二、承認及討論事項：
(1)通過承認本公司100年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)通過承認本公司100年度盈餘分配及員工分紅案。
(3)通過修正本公司章程部分條文案。
(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、改選本公司董事、監察人:
董事當選名單:
(1)許文鍾，震旦國際(股)公司代表人
(2)郭慶豊
(3)林榮幸，震旦國際(股)公司代表人
(4)吳棠海
(5)陳義雄
監察人當選名單：
(1)陳珍美，震旦行(股)公司代表人
(2)彭美蓉，震旦行(股)公司代表人
四、許可本公司本次新選任董事之競業行為案。
五、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。