全台董事改選名單

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(3038)全台-本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
曾瑞銘
謝蕙黛
王臺光
游政中
盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文
百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄
舊任獨立董事：
黃惠鈴
李啟誠
黃福地
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
曾瑞銘/全台晶像(股)公司董事長
謝蕙黛/全台晶像(股)公司董事
王臺光/全台晶像(股)公司總經理暨執行長
游政中/全台晶像(股)公司副總經理
盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文/全台晶像(股)公司副總經理暨財務長
百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄/全台晶像(股)公司副總經理
舊任獨立董事：
黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
黃福地/全台晶像(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
曾瑞銘
謝蕙黛
王臺光
游政中
盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文
百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄
新任獨立董事：
黃惠鈴
李啟誠
丁鴻勛
6.新任者簡歷:
新任董事：
曾瑞銘/全台晶像(股)公司董事長
謝蕙黛/全台晶像(股)公司董事
王臺光/全台晶像(股)公司總經理暨執行長
游政中/全台晶像(股)公司副總經理
盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文/全台晶像(股)公司副總經理暨財務長
百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄/全台晶像(股)公司副總經理
新任獨立董事：
黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
丁鴻勛/謙成會計師事務所所長暨會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：曾瑞銘 (11,043,723股)
董事：謝蕙黛 (6,097,867股)
董事：王臺光 (1,666,487股)
董事：游政中 (1,002,000股)
董事：盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文 (5,346,672股)
董事：百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄 (3,447,716股)
獨立董事：黃惠鈴 (0股)
獨立董事：李啟誠 (0股)
獨立董事：丁鴻勛 (0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無