安勤訂6/12召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3479)安勤-本公司董事會決議召開一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度審計委員會查核報告書
(3)一一二年度盈餘分配情形報告
(4)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(5)本公司第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告
(6)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告
(7)修訂本公司「公司誠信經營守則暨行為指南」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無