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(2348)海悅-公告本公司105年股東常會改選董事

1.發生變動日期:105/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
姓名 簡歷
(1)董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長
(2)董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理
(3)董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理
(4)董事:聖倫投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
(5)董事:仁典投資股份有限公司代表人李(人雋)芳 仁典投資(股)公司董事長
監察人:
姓名 簡歷
(1)監察人:陳玫玲 彥文資產管理顧問(股)公司董事長
(2)監察人:江如蓉 寰瀛法律事務所律師
(3)監察人:盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
姓名 簡歷
(1)董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長
(2)董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理
(3)董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理
(4)董事:聖倫投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
(5)董事:仁典投資股份有限公司代表人李(人雋)芳 仁典投資(股)公司董事長
獨立董事:
姓名 簡歷
(1)獨立董事:黃志典 台灣大學國際企業學系專任副教授
(2)獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計學系專任教授
監察人:
姓名 簡歷
(1)監察人:詹文雄
(2)監察人:江如蓉 寰瀛法律事務所律師
(3)監察人:盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)董事:富悅投資股份有限公司 13,600,000股
(2)董事:富悅投資股份有限公司 13,600,000股
(3)董事:聖倫投資股份有限公司 400,000股
(4)董事:聖倫投資股份有限公司 400,000股
(5)董事:仁典投資股份有限公司 351,647股
獨立董事:
(1)獨立董事:黃志典 0股
(2)獨立董事:馬嘉應 0股
監察人:
(1)監察人:詹文雄 0股
(2)監察人:江如蓉 0股
(3)監察人:盧聯生 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/26 ~ 105/06/02
9.新任生效日期:105/06/02
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。