永光董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1711)永光-公告本公司董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

1.事實發生日:113/12/12
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十九屆第五次董事會決議
6.因應措施:　
一、董事會決議日期：113/12/12
二、股東會召開日期：114/05/29(本日期視114年1月3日登記成功後，再行辦理公告。)
三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(二)承認事項：本公司113年度決算表冊案
(三)討論事項：
(1)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案
(2)本公司章程修訂案
六、停止過戶起始日期:114/03/31
七、停止過戶截止日期:114/05/29
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無