六福訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2705)六福-公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書。
(2)本公司民國111年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業規範」並更名為「關係人相互間財務業務作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，提案期間訂於民國112年3月28日起至112年4月6日17時止，受理處所：六福開發股份有限公司財務管理處(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)