可寧衛訂6/7召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8422)可寧衛-本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 111年度審計委員會查核報告。 (3) 111年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4) 111年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。 (5) 修訂本公司「董事會議事規範」。 (6) 發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項:本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/09~112/06/07,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於112/04/06向往來證券商辦理轉換手續。
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